GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 06.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 02.07.2026 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca azlık pay sahibinin talebi üzerine ertelenmiştir. Söz konusu erteleme, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.07.2026 Tarih ve 11618 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun kararı üzerine, ertelenen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, daha önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.06.2026 Tarih ve 11601 sayısı ile 13.07.2026 Tarih ve 11621 sayısında ilan edilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.08.2026 tarihinde saat 11.00’de, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:93/4 Demirhan Plaza Maltepe/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Türk Ticaret Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca ertelenen bu toplantı, ilk toplantı nisabına (sermayenin en az %25’ine) tabi olup, yukarıda belirtilen gün, saat ve adreste yapılacaktır.

2025 yılına ilişkin faaliyet raporları, bilanço, gelir tablosu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, pay sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere şirket merkezinde Genel Kurul tarihine kadar hazır bulundurulmaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca ertelenen genel kurul toplantılarında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince daha önce düzenlenmiş vekâletnameler, yeni bir vekil atanmadığı sürece geçerliliğini korur.

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Başkan	Üye	Üye
Aysel Aktan	Ömür Remzi Demirel	Levent Caner Yüce

GÜNDEM:

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
3. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
4. 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2025 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Bağımsız denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
10. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin 06.08.2026 tarihinde saat 11:00’da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:93/4 Demirhan Plaza Maltepe – İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………… vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

• Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:         (Talimatlar yazılacaktır)

• Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar konusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

TALİMATLAR:               (Talimatlar yazılacaktır)

• ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

1. Adet – Nominal Değeri ………

• Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı…

• Hamiline – Nama Yazılı Olup Olmadığı…

Ortağın Adı – Soyadı

veya Ünvanı                       : ………

Adresi                                : ……

İmzası                                : ……

Notlar: A bölümünde, (a), (b), (c), veya (d) şıklarından birisi seçilir. A bölümünde (b) veya (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.